Солнцев и партнёры Солнцев и партнёры

«Не семейное дело»: как мы аннулировали сделки по выдаче и возврату займов между «сестринскими» компаниями и вернули кредиторам 85 млн рублей

Оказанные услуги: Взыскание долгов

Участвующие лица

ООО «Н» - должник, банкрот, заемщик

ООО «С» - аффилированная с ООО «Н» компания, займодавец

Суть претензий

ООО «Н» требовал аннулировать сделки по выдаче и возврату займов «сестринской» компании и вернуть 85 млн рублей.

Фабула дела

В 2016 году ООО «Н» заключило несколько договоров займов с аффилированной с ним через общих бенефициаров и топ-менеджеров компанией - ООО «С». Общая сумма займов превысила 155 млн рублей. Спустя год ООО «Н» вернуло ООО «С» 85 млн из взятых взаймы средств. При этом вопрос, где ООО «Н» достало эти средства, оставался открытым: даже уставный капитал в размере 100 тыс. рублей учредители в реальности не выплатили. Было очевидно, что деньги изымались из оборота, то есть займы возвращались из текущей выручки, а не чистой прибыли предприятия.

В конце 2018 года на ООО «Н» была введена процедура наблюдения, а в октябре 2019-го оно было признано банкротом. Тогда и обнаружились подозрительные сделки по выдаче и возврату займов «сестринской» компании. В интересах кредиторов их нужно было вернуть в конкурсную массу должника.

Аннулировать сделки и по выдаче, и по возврату займов было важно по двум причинам. Во-первых, наличие внесенной в реестр кредиторов задолженности – это возможность влиять на ход процедуры банкротства, и она тем выше, чем этот долг больше. Наличие многомиллионного долга, признанного судом (а невозвращенными оставались еще 70 миллионов займов), могло позволить бенефициарам ООО «Н» принимать решения по банкротству компании в своих интересах. Во-вторых, дофинансирование ООО «Н» таким образом, через выдачу займа вместо увеличения уставного капитала, нарушало права других кредиторов, поскольку уменьшало стоимость его имущества, за счет которого могло бы осуществляться погашение долгов в ходе банкротства.

С помощью экспертной поддержки юристов «Солнцев и партнёры» позиция была аргументирована следующим образом. ООО «Н» получило займы от «сестринской» компании, которую контролировали те же лица, что и самого заемщика, то есть по своей сути это было перекладывание денег из одного кармана в другой. Выдача займа в данном случае была призвана маскировать совсем другое действие, докапитализацию ООО «Н», финансирование учредителями его текущей деятельности, причем делалось это не путем открытого и публичного увеличения уставного капитала, а скрыто, что, вероятно, имело целью завуалировать крайне неустойчивое финансовое положение компании. Выдавать займы аффилированным компаниям законом не запрещено, но возвращать их в ущерб интересам других кредиторов нельзя, это будет трактоваться как недобросовестное поведение и злоупотребление правом.

С другой стороны, бенефициары ООО «С», выдавая заем ООО «Н», не могли не знать об истинном положении дел на предприятии. Контролирующие лица обеих компаний осознавали, что не дают в долг совершенно постороннему юрлицу, а финансируют хозяйственную деятельность своей же структуры. Учредители могут поддержать свою компанию в кризисной ситуации, но они должны понимать, что, если их антикризисный план потерпит фиаско, они потеряют свои эти деньги, это часть предпринимательского риска. И нормы Гражданского кодекса, и определения Верховного суда запрещают контролирующим лицам перекладывать ответственность за собственные неудачные решения на добросовестных кредиторов и контрагентов.

Таким образом, выдача займа ООО «Н» носила притворный характер и была призвана замаскировать фактическое дофинансирование деятельности компании. Это значит, что, во-первых, долга перед ООО «С» нет, а во-вторых, бенефициары не имели права возвращать свои средства в ущерб интересам других кредиторов и должны вернуть деньги.

Арбитражный суд города Москвы полностью поддержал эту позицию, признал сделки по возврату 85 млн рублей недействительными и вернул эти средства в конкурсную массу должника. Несмотря на сопротивление бенефициаров ООО «Н» и ООО «С», это решение оставила в силе как апелляционная, так и кассационная инстанции.

Результат для клиента

Удалось вернуть 85 млн рублей в конкурсную массу должника и восстановить нарушенные права других кредиторов ООО «Н».

Начни действовать сейчас

Укажите имя и контактные данные. Мы свяжемся с вами в течение 30 минут в рабочие дни.

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Похожие проекты

22 Октября 2021

Инвестор платит, но не заказывает музыку: мы отстояли право клиента на удовлетворение требований к банкроту в рамках общей очереди

Специализации: Банкротство

Услуга: Защита от кредиторов

08 Октября 2021

«Вернуть без вознаграждения»: как мы не дали отнять дорогостоящее оборудование у нашего клиента

Специализации: Судебная защита / Банкротство / Договоры

Услуга:

10 Сентября 2021

Операция «правопреемник»: как мы не допустили в реестр кредиторов аффилированную с должником компанию

Специализации: Банкротство

Услуга: Взыскание долгов

12 Августа 2021

Как мы отбили претензии на €660 тыс. к «дочке» крупной компании

Специализации: Судебная защита / Банкротство

Услуга:

16 Июля 2021

Кто последний в очереди? Как мы не дали понизить очередность требований нашего клиента и «выбили» из реестра конкурирующего кредитора

Специализации: Банкротство

Услуга: Взыскание долгов

09 Июля 2021

Добросовестный должник: как мы списали почти 700 тыс. рублей долга с физлица, несмотря на сопротивление банка-кредитора

Специализации: Банкротство

Услуга: Банкротство гражданина

Статьи по данной тематике

Всплываюшие формы

Для настройки форм, перейдите в режим правки и кликните на "Изменить область"


Кнопки в контактах

Калиниград
Form ID: kontacts_kaliningrad_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время


Москва
Form ID: kontacts_moscow_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время


Барнаул
Form ID: kontacts_barnaul_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время