Оказанные услуги: Взыскание долгов
ООО «Ф.» - кредитор, клиент
ООО «К.» - должник
Гражданин П. – кредитор
ООО «К.», предприятие из города Светлого, производящее замороженную рыбу, в 2020 году было признано банкротом. Требования к должнику предъявили два кредитора.
ООО «Ф.» заявило о задолженности на сумму около 1,5 млн рублей. Права требования ООО «Ф.» получило на основании договора цессии от физического лица, ранее купившего у ООО «К.» объект недвижимости. Суд признал эту сделку недействительной, покупатель вернул недвижимость, но заплаченные за нее деньги обратно не получил.
Гражданин П. заявил требования на сумму более 3,4 млн рублей, якобы выданных в 2015-2016 годах ООО «К.» в виде займов.
Оба кредитора настаивали на том, что второй – аффилированное лицо, а значит, очередность удовлетворения его требований должна быть понижена. Гражданин П. утверждал, что физлицо, купившее у «К.» недвижимость, является фактическим бенефициаром и ООО «Ф.», и ООО «К.», а значит, сделка носит корпоративный характер. Однако он не смог доказать суду связь между покупателем недвижимости, должником и кредитором, проиграв во всех инстанциях, включая отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.
Вместе с тем, юристам ООО «Солнцев и партнёры», представлявшим интересы ООО «Ф.», удалось доказать непосредственную связь гражданина П. и должника. Сам гражданин П. в период выдачи им займов ООО «К.» был генеральным директором этой компании, а его родной брат в то же самое время был учредителем компании-должника. Эти факты убедили суд, который пришел к выводу, что вносимые гражданином П. в кассу предприятия средства фактически были не займами, а финансированием его деятельности со стороны контролирующих лиц. Это значит, что требования гражданина П. не могут быть включены в третью очередь кредиторов. Решение подтвердила и апелляционная инстанция.
Для настройки форм, перейдите в режим правки и кликните на "Изменить область"