Солнцев и партнёры Солнцев и партнёры

Кейс: Против лома есть приемы

Оказанные услуги: Взыскание долгов

Юрист, который вел проект

Участвующие лица:

Норвежская компания B., специализирующаяся на торговле металлоломом - кредитор;

Калининградская компания ООО М., впоследствии перерегистрированная в Татарстане – должник;

Калининградская фирма ООО К. - поручитель по займу и аффилированная с ООО М. структура, ранее контролировавшая членами семьи Л.;

Л. – бывший учредитель ООО «Металлик», поручитель по займу.

Суть претензий

Норвежская компания B. требует:

  1. солидарно с заемщика (ООО М.) и поручителей (ООО К. и физического лица Л.) около $82,45 тыс. основного долга по выданному займу и процентов по нему;

  2. с ООО М. - около $300 тыс. долга, неустойки и процентов за пользование денежными средствами по неисполненному контракту на поставку металлолома.

Фабула дела

В конце 2012 года норвежская компания B. выдала калининградскому ООО М. заем в размере $105 тыс.

Почти одновременно, в начале 2013 года, B. заключила с ООО М. договор, в соответствии с которым норвежская компания взяла на себя обязательство купить у калининградской фирмы 1,5 тыс. тонн стального скрапа на сумму $210 тыс. Эти деньги были незамедлительно переведены на счета ООО М. Однако свои обязательства по поставке металлолома калининградская компания не выполнила, а из выданного займа ООО М. вернуло лишь четвертую часть (около $27,5 тыс.).

К моменту обращения в суд номинальным гендиректором ООО М. был назначен гражданин Германии, а сама фирма «переехала» в Татарстан. Несмотря на то, что арбитражные суды Калининградской области и Республики Татарстан по обоим искам вынесли решения в пользу B., деньги вернуть не удалось: ООО М. было фактически брошено.

В ноябре 2014 года B. с помощью юристов фирмы «Солнцев и партнеры» был подан иск о банкротстве ООО М. В феврале 2015-го в его отношении была введена процедура наблюдения, а в мае – конкурсного производства. В ходе процедуры банкротства выяснилось, что бывший директор этой фирмы несколько раз получала под отчет средства компании на сумму свыше 4 млн рублей, однако никаких оправдательных документов об их расходовании не предоставила. В результате эти средства были взысканы с ее в пользу ООО М.

Похожая история повторилась в ООО К., процедура банкротства в отношении которого была запущена в марте 2016 года. В рамках процедуры банкротства ООО К. конкурсному управляющему не были переданы документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО К. При этом, установлено, что последний из назначенных руководителей таковым не являлся, а был лишь номинальным.

Итог для клиента

Реальный директор должника, так и не передавший документы конкурсному управляющему, был привлечен к субсидиарной ответственности.

Начни действовать сейчас

Укажите имя и контактные данные. Мы свяжемся с вами в течение 30 минут в рабочие дни.

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Похожие проекты

16 Мая 2022

«Золотые» зубы директора: как мы привлекли к «субсидиарке» руководство компании-должника

Специализации: Долги

Услуга: Взыскание долгов

09 Марта 2022

«Субсидиарка» самому себе: как мы отбили требования конкурсного управляющего

Специализации: Банкротство

Услуга: Защита от субсидиарной ответственности

10 Декабря 2021

Пошел на принцип: как мы спасли клиента от ответственности за нарушения при банкротстве

Специализации: Банкротство

Услуга:

19 Ноября 2021

Платил в «Макдональдс», подарил машину: как мы взыскали 2 млн рублей с руководителя предприятия-должника

Специализации: Долги

Услуга: Взыскание долгов

08 Ноября 2021

Грабительский процент: как мы спасли бизнес клиента, в 10 раз снизив ставку расчета неустойки

Специализации: Судебная защита

Услуга: Защита от кредиторов

08 Октября 2021

«Вернуть без вознаграждения»: как мы не дали отнять дорогостоящее оборудование у нашего клиента

Специализации: Судебная защита / Банкротство / Договоры

Услуга:

Статьи по данной тематике

Всплываюшие формы

Для настройки форм, перейдите в режим правки и кликните на "Изменить область"


Кнопки в контактах

Калиниград
Form ID: kontacts_kaliningrad_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время


Москва
Form ID: kontacts_moscow_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время


Барнаул
Form ID: kontacts_barnaul_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время